İsviçre finansal düzenleyicisi, ülkedeki kullanıcılardan gelen önemli tepkilere rağmen kripto para işlemleri için kara para aklama kontrollerini genişletiyor.
Müşterilerin kimliklerini kanıtlamak zorunda kalacakları 1.000 İsviçre Frangı (1.000 dolar) eşiği, artık kripto paranın nakit veya başka bir anonim para biçimiyle değiştirildiği durumlarda tüm bağlantılı işlemler için geçerli olacak.
İsviçre Mali Piyasa Denetleme Kurumu, Kripto Para Kuralı ile İlgili Açıklama Yaptı
İsviçre Mali Piyasa Denetleme Kurumu (Finma) tarafından yayınlanan bir raporda şu ifadeler kullanıldı:
“Sanal para birimleri genellikle yasadışı ticarette, özellikle uyuşturucu kaçakçılığında, darknet üzerinde veya siber saldırılardan sonra fidye ödemelerinde bir ödeme aracı olarak kullanılmaktadır.
Sanal para alanında kara para aklama riski, potansiyel anonimlik ve işlemlerin hızı ve sınır ötesi niteliği ile güçlendirilmektedir.”
Finma tarafından Mayıs ayında yayınlanan bir görüşte, kara para aklama kontrollerinden kaçınmak için büyük bir ödemenin daha küçük ödemelere bölünmesi anlamına gelen smurfing’i durdurmak amacıyla şu anda günlük olarak belirlenen 1.000 frank sınırının sıkılaştırılması önerilmişti.
Ancak düzenleyici kurum, yeni kuralların farklı teknolojiler arasında tarafsız olmadığını ve müşteri verileri depolarının hacklenmeye açık olacağını söyleyen vatandaşlardan ve Bitcoin ve kripto para şirketinden çok sayıda yanıt aldı.
Finma bugün planlarının “arkasında durduğunu” söyledi ve eşiğin 25.000 franka kadar yükseltilmesi taleplerini reddetti, ancak yeni kuralların yalnızca kripto ATM’leri gibi anonim işlemlerde uygulanması gerekeceğini kabul etti.
İsviçre daha önceki gelişmelerde kendisini bir kripto merkezi olarak konumlandırmaya çalışıyordu.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
