Yaptırım gözlemcisi ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kripto para borsası Poloniex’in yaptırım ihlalleri iddialarını çözümlemek için 7.59 milyon dolar ödeyeceğini söyledi.
OFAC, Justin Sun’a Ait Poloniex Borsasının Yaptırım Uygulanan Bölgelerden Müşterilere Hizmet Ettiğini Söyledi
OFAC basın açıklamasında, Justin Sun’a bağlı platformun çeşitli yaptırım programlarını yaklaşık 66.000 kez ihlal ettiğini ve Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye’den müşterilerin Ocak 2014 ile Kasım 2019 arasında toplu olarak 15 milyon dolara kadar işlem yapmasına izin verdiğini söyledi.
Poloniex Ocak 2014’te faaliyete geçmesine rağmen, Mayıs 2015’e kadar bir yaptırım uyum programına sahip değildi. Yayınlanan Hazine belgesinde, uyum programının geriye dönük olmadığı ve halihazırda platformda bulunan yaptırım uygulanan bölgelerdeki müşterilerin platformu kullanmaya devam etmesine izin verildiği belirtildi.
OFAC, “Poloniex, uyum programı uyarınca İran, Küba, Sudan, Kırım ve Suriye ile bağlantısı olan hesapları tespit etmek ve kısıtlamak için çaba sarf etmesine rağmen, görünüşe göre bu ülkelerde bulunan bazı müşteriler, çevrimiçi dijital varlıklarla ilgili işlemlerde bulunmak için Poloniex’in platformunu kullanmaya devam etti” dedi.
Poloniex şu anda Tron’un kurucusu Justin Sun’ın desteğini de içeren bir kuruluşlar konsorsiyumuna ait. Bundan önce, ABD’li kripto şirketi Circle kısa bir süre Poloniex’e sahipti, ancak iki yıldan kısa bir süre sonra işletmeyi sattı.
OFAC Pazartesi günü yayınladığı raporda, Poloniex’in iddia edilen ihlallerin çoğunu gerçekleştirdiği sırada “küçük bir startup” olduğunu ve Circle’ın şirkete sahip olduğu süre boyunca Poloniex’in yaptırımlara uyum programını geliştirmesinin, cezanın ne kadar ağır olacağının hesaplanmasında hafifletici faktörler olduğunu söyledi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.