Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı (DFPI), Salı günü 11 az bilinen kripto para firmasına karşı, müşteri fonlarını kötüye kullandıkları ve devlet menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla durdurma ve reddetme emirleri verdi.
Düzenleyici kurum, aralarında Elevate Pass LLC ve Metafi Yielders gibilerin de bulunduğu bu şirketleri, iddia ettikleri hizmetleri sunmamakla suçladı.
Kaliforniyalı Yetkililer, Bu 11 Kripto Para Şirketinin Ponzi Şeması İşlettiğini İddia Ediyor
Düzenleyici tarafından yapılan basın açıklamasında, “11 kuruluşun her birinin niteliksiz menkul kıymetler sunduğu ve sattığı ve bunlardan onunun da yatırımcılara önemli yanlış beyanlarda ve ihmallerde bulunduğu iddia ediliyor” denildi.
Düzenleyici kurum, olası yatırımcıları hedef alan önceki şemaların petrol ve gaz gibi diğer sektörlerde yüksek getirili yatırım ürünleri vaat ettiğini söyledi.
Düzenleyici kurum, konuyla ilgili açıklamalarına ve ponzi suçlamalarına şöyle devam etti:
“Tüm bu kuruluşların yatırımcı fonlarını saadet zinciri tarzında diğer yatırımcılara sözde kar ödemek için kullandıkları iddia ediliyor. Ayrıca, her bir kuruluşun bir piramit şeması şeklinde işleyen bir yönlendirme programı vardı.
Yönlendirme programları, yatırımcıları YouTube gibi sosyal medya web sitelerinde içerik oluşturmaya ve yayınlamaya teşvik ederek, başkalarını bu kuruluşlara yatırım yapmaya yönlendirerek istedikleri etkiyi yarattı.”
Kaliforniyalı yetkililer tarafından dava açılan kripto kuruluşlarının listesi şu şekilde:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP – sahte kripto varlık ticaret platformu
- Elevate Pass LLC – sahte kripto varlık reklam ve ticaret platformu
- GreenCorp Investment LLC – sahte kripto varlık ticaret platformu
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders – sahte DeFi platformu
- Pegasus – sahte kripto varlık ticaret platformu
- Polinur ME Limited – sahte metaverse yazılım geliştirme şirketi
- Remabit – sahte kripto varlık ticaret platformu
- Sity Trade – sahte kripto varlık ticaret platformu
- Sytrex Trade – sahte kripto varlık ve forex ticaret platformu
- Vexam Limited – sahte kripto varlık ticaret platformu
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC – sahte kripto varlık ticaret platformu
Söz konusu yaptırımlar, Kaliforniya’nın Bitcoin ve kripto para kredi şirketi Nexo’ya dava açarak Earn ürününün menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla bir grup eyaletin açtığı davaya dahil olmasından bir gün sonra geldi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
