Kripto paralarla ilgili regülasyon çalışmalarının devam ettiği Türkiye’de 2024 yılının sonuna yaklaşırken, yeni bir değişiklik yapıldı.
Bu yönetmelik bugün resmi gazetede yayımlanırken, kripto para borsalarına yeni yükümlülükler getirildi.
Buna göre borsalar bundan sonra işlemlerini ve müşterilerini sürekli olarak takip etmek zorunda kalacak. Ayrıca kripto para transferleri üzerindeki denetimler de artırıldı ve borsalara 15 bin TL ve üzeri işlemlerde kimlik doğrulama zorunluluğu getirildi.
Buna göre 15 bin TL’yi aşan kripto para transferlerinde kapsamlı kimlik doğrulama zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda gönderen adı soyadını, ticaret sicil bilgilerini, cüzdan adresini ve vatandaşlık ya da pasaport numarasını ibraz etmek zorunda kalacak.
Borsalar arasındaki transferlerde, işlemi alan borsa gönderici kişinin bilgilerini teyit edemezse, kripto transferini riskli kategorize edebilir ve geri gönderebilir.
“Yeterli bilginin elde edilememesi halinde transferin gerçekleştirilmemesi veya söz konusu finansal kuruluş ile yapılan işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisinin sonlandırılması hususları değerlendirilecektir.”
Yeni düzenlemenin suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi amacını taşıdığı belirtildi.
Bu yeni düzenlemelerin 25 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu kapsamlı değişikliklerle birlikte kripto para piyasasının daha şeffaf ve güvenli bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.