Türk basınında yer alan çok sayıda habere göre, tartışmalı kripto para şirketi OmegaPro’nun kurucularından Andreas Szakacs, yatırımcıları 4 milyar dolar dolandıran bir saadet zinciri düzenlediği iddiasıyla Temmuz ayında Türkiye’de tutuklandı.
Aslen İsveçli olan Szakacs’ın Türk vatandaşlığına geçtikten sonra adını Emre Avcı olarak değiştirdiği bildirildi. Sadece finans ve pazarlama alanında çalıştığını iddia ederek suçlamaları reddetti.
Tutuklama, 28 Haziran’da isimsiz bir muhbirden gelen ihbarın ardından gerçekleşti. İstanbul’un Beykoz ilçesindeki iki villaya yapılan baskınların ardından Szakacs 9 Temmuz’da gözaltına alındı, 10 Temmuz’da ise “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı.
Baskınlar sırasında Türk yetkililer bilgisayarlara ve genellikle kripto paraları çevrimdışı olarak saklamak için kullanılan 32 soğuk cüzdana el koydu.
Szakacs’ın şifreleri vermediği bildirilmesine rağmen, müfettişler toplam 160 milyon dolarlık kripto para hareketlerini takip edebildi.
Kripto para borsası FTX’in çöküşüyle aynı zamana denk gelen OmegaPro’nun 2022’nin sonlarındaki çöküşü, dünya çapında birçok yatırımcıyı mali yıkıma uğrattı.
Davanın önemli tanıklarından Hollanda vatandaşı Abdul Ghaffar Mohaghegh, müfettişlere dolandırıcılık planında 7 milyon dolar kaybettiğini söyledi. Mohaghegh ayrıca, iddia edilen dolandırıcılıkta 103 milyon dolar kaybeden 3.000 etkilenen yatırımcıyı vekaletname yoluyla temsil ettiğini iddia etti.
*Yatırım tavsiyesi değildir.