Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para hizmet sağlayıcıları için yeni bir güncelleme yaptı.
Buna göre MASAK, kripto para hizmet sağlayıcılarına özel güncellenmiş şüpheli işlem bildirimi rehberini yayınladı.
MASAK’ın internet sitesinde yer alan duyuruya ve yapılan güncellemeye göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, yükümlülerin MASAK’a şüpheli işlem bildirimlerini göndermeleri gerekiyor.
Bu güncellemenin sektör temsilcilerinden alınan görüş ve önerilerle gerçekleştirildiği belirtildi.
Ayrıca Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, yükümlülerin MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunmaları gerektiğini hatırlatan MASAK “Bu güncellemeyle birlikte, şüpheli işlem bildirimi formu sadeleştirilmiş ve mevcut finansal teknolojilere uyum sağlanmıştır.” dedi.
“Güncellemeyle birlikte, gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri eklenmiş ve ayrıca yeni şüphe kategorileri eklenerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirilmiştir.
Şüpheli işlem bildirim Rehberi ve Formunun güncellenmesiyle eş anlı olarak; elektronik ortamda bildirime imkân sağlayan Masak Online 1.0 sistemi de güncel teknoloji ile yeniden tasarlanarak Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların hizmetine sunulmuştur.
Bu kapsamda; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa istinaden gereklikleri yerine getiren ve bu çerçevede faaliyet gösteren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar 26/07/2024 tarihinden itibaren şüpheli işlem bildirimlerini bu rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gönderecektir.”
*Yatırım tavsiyesi değildir.
