Binance 2017 yılında kripto para dünyasında bir patlama yaptı ve dünyanın en büyük dijital para borsası haline geldi. Ancak kısa sürede bir sorunla karşılaştı.
Büyük ölçüde Çin ve ardından Japonya’daki merkezlerden faaliyet göstermesine rağmen müşterilerinin beşte biri, yetkililerin düzenlenmemiş offshore kripto şirketlerine yönelik bir baskının yaklaştığının sinyalini verdiği ABD’deydi.
Bir Binance yöneticisi, 2019’daki özel bir sohbette meslektaşlarını uyararak, ABD’li düzenleyicilerden gelecek herhangi bir davanın Binance’in işi ve yetkilileri için “nükleer serpinti” gibi olacağını söyledi.
Wall Street Journal, Binance Çalışanları Arasındaki Mesajlara Ulaştığını İddia Etti
Wall Street Journal tarafından incelenen 2018-2020 yılları arasındaki mesaj ve belgelerin yanı sıra eski çalışanlarla yapılan röportajlara göre, kovuşturma tehdidinden endişe duyan Binance, ABD makamlarını saf dışı bırakmak için bir plan hazırladı.
Strateji, Binance’in teknolojisini ve markasını lisanslayacak, ancak bunun dışında Binance.com’dan tamamen bağımsız görünecek, Binance.US adında basit bir Amerikan platformu oluşturmaya odaklandı. Bu platform, ABD’li kullanıcıları dışarıda bırakacak olan daha büyük Binance.com borsasını ABD’li düzenleyicilerin incelemesinden koruyacaktı.
Ancak WSJ tarafından incelenen röportajlara, mesajlara ve belgelere göre Binance ve Binance.US, şirketlerin açıkladığından çok daha fazla iç içe geçmiş, personeli ve finansmanı birbiriyle karıştırmış ve kripto para birimleri alıp satan bağlı bir kuruluşu paylaşmış.
Çin’deki Binance geliştiricileri, Binance.US kullanıcılarının dijital cüzdanlarını destekleyen yazılım kodunu elinde tutarak potansiyel olarak Binance’in ABD müşteri verilerine erişimini sağladı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı, mahkeme celplerine ve konuya yakın kişilere göre, genel merkezi bulunmayan Binance’in Binance.US ile ilişkisini en azından 2020’den bu yana araştırıyor.
Binance CEO’su ve Şimdiki SEC Başkanı Gary Gensler 2019’da Görüşmüş
2018 ve 2019’da Binance personeli, o zamanlar eski Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanı ve şimdi SEC başkanı olan Gary Gensler’e danışman olması için başvurdu.
O dönemde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde ders veren Gensler, bir Binance çalışanının meslektaşlarıyla yaptığı sohbette “2020 seçimlerini Demokratlar kazanırsa muhtemelen yeniden düzenleyici konumunda olacağını” söylemiş.
Sohbete göre, o dönemde Binance’in girişim yatırımları kolunun başında olan Ella Zhang ve Harry Zhou, Ekim 2018’de Gensler ile bir araya geldi. Zhou şunları yazdı: “Gensler’in danışmanlığı reddetmesine rağmen lisans stratejilerini paylaşma konusunda cömert olduğunu gözlemledim.”
Kendisine yakın bir kişi, 2018’den 2021’e kadar MIT’de ders verirken, Gensler’e Binance de dahil olmak üzere birçok özel firma tarafından danışman olması için teklif götürüldüğünü ancak kendisinin bunu reddettiğini söyledi.
Söz konusu kişi, Gensler’in Mart 2019’da Tokyo’da Binance’in kurucusuyla bir araya geldiğini ve ertesi yaz MIT’de bir kripto para kursu için kendisiyle video üzerinden mülakat yaptığını söyledi. Gensler Nisan 2021’de SEC başkanı oldu.
*Yatırım tavsiyesi değildir.