Kripto para şirketlerine karşı önemli bir adım atan New York Başsavcısı Letitia James, üç büyük dijital varlık endüstrisi şirketine karşı dava açarak bunları yatırımcıları dolandırmak ve 1 milyar dolar büyüklüğündeki bir planla kayıplarını gizlemekle suçladı.
Dava, Tyler ve Cameron Winklevoss tarafından işletilen bir borsa olan Gemini Trust’ı, bir kredi şirketi olan Genesis Capital’i, ve Genesis’in ana şirketi olan Digital Currency Group’u hedef alıyor.
James, Gemini’ın yatırımcıları Gemini ve Genesis tarafından başlatılan bir program olan Gemini Earn ile ilgili riskler konusunda yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor.
Program, yatırımcılara kripto paralarını Genesis’e ödünç vermeleri halinde yüzde 8’e varan yüksek getiri vaat ediyordu.
Ancak dava, Sam-Bankman Fried tarafından kurulan FTX kripto para borsasının geçtiğimiz Kasım ayında çökmesinin ardından Genesis’in zorluklarla karşılaştığını iddia ediyor.
Dijital varlık değerlerindeki çöküş, hesapların dondurulmasına yol açarak Earn yatırımcılarının yüz milyonlarca dolarlık kripto paralarını geri alamamasına neden olmuştu.
Davada ayrıca Gemini’ın Genesis ile ilişkili yüksek riskin farkında olduğu ancak bu bilgiyi yatırımcılara açıklamadığı iddia ediliyor. Bu durum, en az 29.000 New Yorklu ve ABD genelinde yüz binlerce kişinin varlıklarına yönelik potansiyel risklerden habersiz kalmasına yol açtı.
Genesis ve Digital Currency Group ayrıca Genesis’in zararlarını Gemini’dan, Earn yatırımcılarından ve kamuoyundan gizlemeye çalışmakla da suçlanıyor.
Davaya göre, iki şirket geçen yıl Genesis Digital Currency ile 1.1 milyar dolarlık 10 yıllık bir senet imzaladığında mali sorunlarını gizledi.
Bu anlaşmanın Genesis’in mali açıdan istikrarlı olduğu yönünde yanlış bir izlenim vermeyi ve yatırımcıları Earn programına katılmaya devam etmeye teşvik etmeyi amaçladığı iddia ediliyor.
James bir basın açıklamasında şunları söyledi:
“Bu dolandırıcılık, kötü niyetli kişilerin yeterince düzenlenmemiş kripto para sektöründe zarara yol açmasının bir başka örneğidir.
Ofisimiz, aldatıcı kripto para şirketlerini durdurmak ve tüm yatırımcıları korumak için daha güçlü düzenlemeler için çabalarımızı sürdürecektir.”
Davada ayrıca Genesis’in eski CEO’su Soichiro Moro ve Digital Currency’nin CEO’su Barry Silbert’in de adı geçiyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
