Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Şubat ayında Nijeryalı yetkililer tarafından gözaltına alınan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, bugün bir yüksek mahkemede kara para aklama suçlamalarını reddetti. Binance’in mali suçlarla mücadele biriminin başındaki Gambaryan duruşmaya kadar tutuklu kalacak. Kefalet 18 Nisan’a kadar talep edilebilecek.
Gambaryan, bir başka Binance yöneticisi Nadeem Anjarwalla ile birlikte, Nijerya hükümetinin Binance’in milyarlarca dolar değerindeki yasadışı fonların işlenmesine yardımcı olduğu ve Nijerya naira para birimi için döviz kurunu manipüle ettiği yönündeki suçlamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Beklenmedik bir şekilde Anjarwalla Mart ayında gözaltından kaçtı. O tarihten bu yana her iki yönetici de Nijerya hükümetine karşı dava açarak hükümeti insan haklarını ihlal etmekle suçladı.
Nijerya’daki Federal İç Gelir Servisi (FIRS) Binance, Gambaryan ve Anjarwalla’yı vergi kaçırmakla suçluyor. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) da aynı kişileri kara para aklamakla suçladı.
Binance’in geçen hafta Gambaryan’ın herhangi bir karar alma yetkisi olmadığı için şirketin eylemlerinden sorumlu tutulmaması gerektiği yönündeki açıklamasına rağmen, Nijeryalı bir yargıç davanın devam etmesine izin verdi. Yargıç Emeka Nwite, Gambaryan ve Anjarwalla’nın daha önce kripto para borsasının faaliyetleriyle ilgili olarak ülkedeki yetkililerle görüştüklerini ve bu nedenle firmanın temsilcileri olarak kabul edilebileceklerini savundu.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
