Amerikan Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlık Ofisi OFAC, Rusya’ya yönelik yaptırım kararları almaya devam ediyor. Devlet kurumunun bugün yaptığı açıklamasında Rusya’nın ticaretine yardımcı olan yeni kişi ve kurumların tespit edildiği ortaya çıktı.
Yayınlanan son yaptırım listesine göre 22 birey ve 104 farklı kuruluş daha önce alınan kararları uygulamamakla suçlandı. Gerekli prosedürlere uymadığı için yaptırıma maruz kalanlar arasında bir kripto para cüzdanının da bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Blokckchain takipçisi Elliptic’in tespit ettiği cüzdan savaş sürecinde Rusların 5,2 milyon dolar Tether transfer etmesine aracılık yaptı. OFAC’ın açıklamasına göre söz konusu cüzdan İrlanda’da yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı John Desmond Hanafin’e ait.
Rapora göre savaş esnasında Rusya’nın geleneksel finans sisteminden dışlanmasının ardından Hanafin, kendi şirketini paravan olarak kullandı. BAE vatandaşı, Rusya’dan Emirliğe yüklü miktarda para transferine ve zenginlerin diğer ülkelerden pasaport almasına aracılık etti.
OFAC, Hanafin’in kripto cüzdanı haricinde kripto sektöründen CryptAnet ve Cryptovenience adlı şirketlere de yaptırım uyguladığını duyurdu.
