Fransa ve Belçika’da yatırımcılara %5 ila %35 oranında kripto paralara ve değerli rezervlere yatırım yapma sonucunda kazanç vaat ettikleri belirlenen bir ponzi çetesi Europol ekiplerince çökertildi. Yapılan açıklamada kripto paralar ve diğer farklı değerli rezervler ile yatırımcıları ponzi programlarına çeken çete üyelerinin kurbanlarının paralarını ise Türkiye Cumhuriyeti merkezli bankada akladıkları tespit edildi.
8 milyon Euro değerinde ponzi programından gelir kazanan çetenin bu paraları kısa süre içerisinde topladıkları, 80’den daha fazla kişinin dolandırıldığının tahmin edildiği açıklandı.
Bu kadar yüksek tutarlı banka işlemlerinin neden sorgulanmadığı konusu soru işaretlerine sebep olurken, Türk yetkililer ise konu hakkında herhangi bir basın açıklaması yapmış değil.
*Genelde yüksek tutarlı işlemler dikkat çektiği için hesap hareketleri incelenebiliyor.
