Reuters: Binance’in 11 Milyar Dolarlık Müşteri Varlığı CZ’nin Offshore Şirketi Aracılığıyla Taşındı

Reuters’ın iddiasına göre, Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından kontrol edilen bir offshore ticaret şirketi olan Merit Peak’in, müşteri mevduatlarını kabul etmek için kurulan Seyşeller merkezli bir firma aracılığıyla yaklaşık 11 milyar dolarlık müşteri varlığı teslim aldığı SEC dosyasında yer alıyor.

SEC, 13 maddelik suçlamasında kripto para borsası Binance ve Zhao’nun, Zhao tarafından kontrol edilen bir başka ticaret firması olan Merit Peak ve Sigma Chain’i, kurumsal fonları müşteri varlıklarıyla karıştırmak ve paraları “istedikleri gibi” kullanmak için kullandığını iddia etmişti.

SEC’in davasına yanıt olarak Binance, platformunu güçlü bir şekilde savunacağını söyledi. Pazartesi günü yapılan açıklamada, “Binance.US dahil olmak üzere Binance ve Binance bağlı platformlarındaki tüm kullanıcı varlıkları güvenli ve emniyetlidir” denildi.

Salı günkü SEC başvurusuna göre, 2019 ve 2021 yılları arasında Britanya Virjin Adaları merkezli Merit Peak tarafından alınan fonlar, yine Zhao tarafından kontrol edilen Key Vision Development Ltd şirketinden aktarıldı.

Salı günü yapılan SEC başvurusuna göre, Key Vision’dan Merit Peak’e gönderilen 11 milyar dolar, Merit Peak’in 2019-2021 yılları arasında teslim aldığı ve çoğu Binance ve ABD’deki bağlı kuruluşuna ait olan 22 milyar dolarlık varlığın bir parçasını oluşturuyor.

Binance, Reuters’in dosyayla ilgili e-postayla gönderdiği sorulara yanıt vermedi ve şirket sözcüsü sesli mesaja yanıt vermedi.

SEC’in Salı günkü başvurusunda, 2019 ve 2023 yılları arasında Sigma Chain’in ABD’deki banka hesaplarına, çoğu Binance ve BAM Trading’den olmak üzere yaklaşık 500 milyon dolar aktarıldığı ve 15 milyon doların Key Vision’dan geldiği belirtildi.

*Yatırım tavsiyesi değildir.