ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) kripto para borsası CoinList ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Bu noktada ABD’nin Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara uymadığı tespit edilen CoinList, OFAC ile yaptığı anlaşma kapsamında 1,2 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
CoinList’in, normalde Kırım’da ikamet eden kullanıcılardan 1,25 milyon dolar değerinde 989 işlem gerçekleştirdiği tespit edildi ve OFAC bu işlemleri Rusya’ya yönelik yaptırımların “açık ihlali” olarak nitelendirdi.
OFAC Coinlist’in 89 kullanıcı için ikamet ettiği ülke olarak Rusya’yı ancak hesap açılışında adres olarak Kırım’ı seçerek hesap açtığını belirtti.
Ancak Coinlist’in denetim mekanizması bu kullanıcıların Kırım’da ikamet edip etmediğini tespit edemedi.
OFAC açıklamasında CoinList’in aslında alacağı cezanın 327 milyon dolara kadar çıkabileceğini ancak geçmişteki uyumluluğu, işbirliği ve borsanın toplam hacmine göre az sayıda işlem yapılması nedeniyle cezanın önemli ölçüde düşük olduğunu söyledi.
CoinList ise OFAC ile yaptığı anlaşmayı uyumluluk konusunda bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi.
“Uyuma yönelik sarsılmaz bağlılığımız, uyumluluk kontrollerine 300.000 dolar yatırım yapma anlaşmamızla güçleniyor; bu anlaşma bizim konumumuzdaki bir kripto şirketinin yaptığı en büyük yatırımlardan biri.”
Bilindiği üzere Rusya 2014 yılında Kırım’ı işgal etti ve çoğu ülke bölgeyi hâlâ Ukrayna’nın bir parçası olarak görüyor. Bu da Rusya’ya yaptırımların uygulanmasına yol açıyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.