Bloomberg’in konuya aşina bir kişiye dayandırdığı habere göre FTX CEO’su Sam Bankman-Fried Cumartesi günü Bahama polisi ve düzenleyicileri tarafından sorgulandı.
Bankman-Fried yorum talebine henüz yanıt vermedi. Bahamalar’da emniyet güçlerinin sorgulamaları, bir kişinin tutuklanacağı ya da bir suçla itham edileceği anlamına gelmiyor.
FTX Yöneticilerinin Dubai’ye Kaçmak İstedikleri İddia Ediliyor
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, üç eski FTX yöneticisinin yanı sıra Alameda Research CEO’su Caroline Ellison’ın, muhtemelen ABD’ye atıfta bulunarak, “herhangi bir suçlu iadesi anlaşması olmayan” Dubai’ye kaçmanın yollarını aradıklarını söyledi.
“Şu anda üçü, Sam, Gary ve Nishad Bahamalar’da gözetim altında. Bu da ayrılmalarının zor olacağı anlamına geliyor” diyen ve adının açıklanmasını istemeyen kaynak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Az önce suçluların iadesi anlaşması olmayan Dubai’ye gitmenin bir yolunu aradıklarını öğrendim.”
Kaynak ayrıca Ellison’ın şu anda Hong Kong’da olduğunu açıkladı ve bunun “Dubai’ye gidebileceği” anlamına geldiğini ekledi.
Şirketin eski CEO’su Sam Bankman-Fried, kurucu ortak Gary Wang ve mühendislik direktörü Nishad Singh’in Bahamalar’da oldukları ve yerel yetkililer tarafından “gözetim altında tutuldukları” anlaşılıyor.
Plan, ABD’nin BAE ile “herhangi bir suçlu iadesi anlaşması olmadığı” varsayılarak yapılmış olsa da, iki ülke 24 Şubat 2022’de suçlulara karşı çalışmak üzere bir karşılıklı adli yardım anlaşması (MLAT) imzaladı.
Bahamalı yetkililerin soruşturmaları, Bankman-Fried’in FTX imparatorluğunun geçtiğimiz hafta çökmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı artan yasal baskıya katkıda bulunuyor.
ABD’de de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından menkul kıymetler kurallarını ihlal edip etmediği konusunda incelemeye tabi tutuluyor.
Cuma günü, FTX.com, FTX US ve ticaret firması Alameda Research Ltd. ile bağlantılı 130’dan fazla kuruluş Delaware’deki federal mahkemede iflas başvurularında listelendi. Bankman-Fried, başvurunun bir parçası olarak FTX Group’un CEO’luğundan istifa etti.
*Yatırım tavsiyesi değildir.