Lookonchain’in paylaşımına göre 3,3 yıldır hareketsiz duran pek çok cüzdan toplamda 2 milyar dolar değerinde 789.533 Ethereum (ETH) transfer etti.
Bu fonların nereden geldiğini araştıran Lookonchain, bu cüzdanlara ETH’lerin “Plus Token Ponzi 2” cüzdanından geldiğini tespit ettiğini belirtti.
Bu ETH’ler, PlusToken Ponzi şemasına karşı mücadele eden Çin polisi tarafından ele geçirilmişti.
Plus Token Ponzi 2 cüzdanı 2020 yılında binlerce cüzdana Ethereum dağıtmış, o zamandan bu yana cüzdanlar hareket etmemişti.
Ancak bu cüzdanlarda hareketlilik başladı ve binlerce ETH transferi yapılıyor.
“3,3 yıldır hareketsiz olan yüzlerce cüzdan büyük miktarlarda $ETH , muhtemelen 789.533 ETH (2 milyar dolar değerinde ) hareket ettiriyor!
Yüzlerce uyuyan adresin ETH transferi yaptığını fark ettik.
Zincir üstü izleme yoluyla bu fonların “Plus Token Ponzi 2″ cüzdanından geldiğini tespit ettik.
Plus Token Ponzi 2 cüzdanından, 2020 yılında binlerce cüzdana 789.533 ETH dağıttı ve bu cüzdanlar Nisan 2021’den beri hareket etmedi.
Yaklaşık 3 saat önce bu cüzdanlardan ETH transferleri başladı.
Ethereum Ponzi şemasına yönelik operasyon sırasında Çin polisi tarafından ele geçirildi.
Plus Token operasyonu kapsamında toplam 194.775 BTC (11.2 milyar dolar), 833.083 ETH (2,11 milyar dolar), 487 milyon XRP (252 milyon dolar), 79.581 BCH (25,8 milyon dolar), 1,4 milyon LTC (82,3 milyon dolar), 27,6 milyon EOS (12,7 milyon dolar), 74.167 DASH (1,7 milyon dolar), 6 milyar DOGE (609 milyon dolar) ve 213.724 USDT ele geçirildi.”
Hatırlanacağı üzere Çin polisi gerçekleştirdiği operasyon kapsamında toplam değerleri 4.2 milyar doların üzerinde olan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Litecoin (LTC) ve çok sayıda altcoine el koymuştu. Plus Token Ponzi takımı, 50 milyar yuandan (7.6 milyar dolar) fazla para karşılığında 2 milyondan fazla insanı dolandırmıştı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.