Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, dava açtığı kripto girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Kurum, “Trade Coin Club” adlı oluşumun büyük bir ponzi şeması olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu.
SEC’in açıklamasına göre Trade Coin Club, 2016 ve 2018 yılları arasında 82.000’den fazla Bitcoin alımı yaptı. Alımlar için 295 milyon dolardan fazla harcama yapan ponzi şemasının elindeki BTC’lerin güncel değeri ise 1 milyar dolardan fazla.
Rapora göre ponzi şemasına 100.000’den fazla Amerikan vatandaşı üye oldu ve birikimlerini aktardı. Trade Coin Club ise yatırımcılarına günlük en az %0,35 gelir garantisi verdi. Şirketin açıklamasına göre proje, mikro işlemler yapan bir ticaret botu sayesinde işliyor.
Ancak SEC, eski yatırımcı ödemelerinin kazanç ile değil, sisteme sonradan dahil olan insanların parası ile yapıldığını tespit etti. Kurum, Trade Coin Club kurucusu Douver Torres Braga ve sistemin reklamını yapan bazı isimlerden vatandaşlara parasını geri iade etmesini istiyor.
ABD’de Kripto Girişimleri Mercek Altında
Yükselen enflasyonun haricinde kripto paralar, stablecoinler ve dijital para ABD’de gündemden düşmüyor. Son çıkan haberlere göre geçtiğimiz yıl askıya alınan Binance soruşturması tozlu raflardan yeniden indi. Ripple ve SEC arasındaki dava ise hala devam ediyor.
