Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX’in çöküşüne dair soruşturmalar devam ediyor.
FTX, kurucusu SBF ve yöneticileri hakkında soruşturmalar devam ederken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) FTX’in durumu hakkında daha fazla bilgi almak istiyor.
Reutersin haberine göre, SEC yatırımcılardan iflas eden FTX ile ilgili durum tespiti hakkında ayrıntılar istiyor.
Bu bağlamda SEC, yatırımcıların FTX’e yatırım yaparken hangi prosedürleri izlediğini araştırırken, kripto şirketlerine hangi özen politikalarına ve prosedürlerine sahip olduklarını ve FTX’e yatırım yapmayı seçerken bunları takip edip etmediklerini soruyor.
SEC, yaptığı araştırmalar sonucunda, Bahamalar merkezli kripto borsasının Mayıs 2019’dan bu yana 90 ABD merkezli yatırımcı da dahil olmak üzere öz sermaye yatırımcılarından 1,8 milyar dolardan fazla para topladığını belirledi.
SEC şimdi de FTX’e yatırım yaptığını belirlediği firmalara yatırım prosedürlerini ve nedenlerini soruyor.
Reuters’e konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar FTX’e yatırım yaptığı belirlenen firmaların şimdilik bir soruşturma altında olmasalar buna karşılık SBF’nin planının kurbanları olarak görülseler bile düzenleyici incelemeyle karşı karşıya kalabilme ihtimallerinin olduğunu söyledi.
Bu bağlamda kaynaklar FTX yatırımcı şirketlerinin kendi yatırımcılarına karşı güvene dayalı görevlerini yerine getirip getirmedikleri konusunda da incelemeye tabi tutulabileceklerini ifade etti.
Bir zamanlar kripto endüstrisinin önemli aktörlerinden biri olarak kabul edilen FTX, bir likidite sıkışıklığı nedeniyle iki haftadan kısa bir süre içinde çöktü. FTX Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu.
İflas başvurusundan sonra SEC, ABD Adalet Bakanlığı ve CFTC, FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried hakkında başta dolandırıcılık dahil olmak üzere 8 farklı mali suçla suçlandı. Ancak SBF salı günkü duruşmasında tüm suçlamaları reddetti.
Ancak SBF’nin en yakın iki ortağı Alameda’nın eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX eski baş teknoloji sorumlusu Gary Wang haklarındaki dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler.