ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu SEC, dolandırıcı olduğunu tespit ettiği bir kripto girişimine el koymak için acil dava açtı.
6 Mart tarihinde açıklama yapan resmi kurum, Miami merkezli kripto yatırım danışmanlık şirketi BKCoin Management LLC ve kurucu Kevin Kang’in dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü iddia ediyor. SEC’e göre BKCoin 55 yatırımcıdan toplam 100 milyon dolar fon topladı.
“BKCoin ve Kevin Kang, fonlar ile yatırım yapmak yerine kaynağın büyük kısmı ile bir ponzi ağı işletiyor.”
Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu yaptığı inceleme sonucunda BKCoin’in menkul kıymet yasasını ihlal ettiğini tespit etti.
Açıklamaya göre yatırım şirketi ayrı ayrı yönetilen beş özel fon aracılığıyla müşterilerine pozitif getiri sözü verdi. Ancak tespitlere göre BKCoin bütün yatırımları tek havuzda birleştirerek ponzi sistemi ile ödeme yapıyor.
BKCoin şimdiye kadar 3,6 milyon dolar ödeme yaptı. Rapora göre toplam yatırımın yaklaşık 350 bin doları ise Kang’ın kişisel zimmetine geçti. Şirket ayrıca müşterilerine “dört farklı bağımsız denetçiden” onay aldığı yalanını da söyledi.
SEC hazırladığı raporda son olarak Bison Bison Digital LLC’den BKCoin’e yaklaşık 12 milyon dolar aktarıldığına dair iddiaların altını çizdi.