ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlık menkul kıymetleri alanında artan dolandırıcılık riskine dikkat çekerek kripto para yatırımcılarına sert bir uyarıda bulundu.
SEC’in Yatırımcı Eğitimi ve Savunuculuk Ofisi, dolandırıcıların masum yatırımcıları dolandırmak için kripto paralar, coin’ler ve tokenler de dahil olmak üzere kripto varlıkların popülaritesini nasıl kullandıklarını özetleyen bir Yatırımcı Uyarısı yayınladı.
SEC’in açıklamasına göre dolandırıcılar, yatırım dolandırıcılığı yapmak için yeni teknolojilerden ve yeniliklerden yararlanarak yetkililerin fonları takip etmesini ve kurtarmasını giderek zorlaştırıyor. Bu suçlular genellikle kimliklerini gizliyor ve kripto paraları kullanarak fonların izini saklıyorlar; bu varlıklar hızla denizaşırı ülkelere transfer edilebiliyor ve kurtarma çabalarını zorlaştırıyor.
SEC, dolandırıcıların yatırımcıları kripto varlık menkul kıymetleriyle ilgili dolandırıcılıklara çekmek için kullandıkları beş yaygın teknik belirledi:
- Sosyal Medya ve Rastlantısal Kısa Mesajlar: Dolandırıcılar genellikle sosyal medya platformlarında veya istenmeyen kısa mesajlar aracılığıyla eski arkadaşlar veya tesadüfi tanıdıklar gibi davranarak iletişim başlatır. Güven kazanmak için arkadaşlık veya romantik bir ilişki kurarak konuşmayı hızlı bir şekilde ilk platformdan uzaklaştırırlar. Güven sağlandıktan sonra, kurbanı kripto varlıklara yatırım yapmaya ikna eder, ardından fonlarla birlikte ortadan kaybolurlar. Bu dolandırıcılıklar “pig butcher dolandırıcılığı” olarak bilinir. SEC’in dolandırıcılara karşı önerdiği önlemler ise şöyle:
Online tanıdıklara dayanarak yatırım kararları vermekten kaçının.
İnternet üzerinden tanıştığınız kişilerle kişisel finansal bilgilerinizi paylaşmayın.
- Yeni Gelişen Teknolojiler Etrafındaki Heyecan: Dolandırıcılar, yatırımcıları cezbetmek için yapay zeka (AI) gibi gelişmekte olan teknolojilerin heyecanını kullanır. Fırsatın son teknoloji ve meşru görünmesini sağlamak için yapay zeka ile bağlantılı kripto yatırımları sunarlar.
- Güvenilir Kaynakların Taklit Edilmesi: Bir yatırım teklifi bir arkadaşınızdan veya aile üyenizden gelse bile meşru olmayabilir. Dolandırıcılar genellikle güvenilir kişileri kandırarak hileli yatırımları teşvik eder.
- Pump-and-Dump Şemaları: Dolandırıcılar kripto varlıklarla, özellikle de popüler kültür veya internet memleriyle ilgili memecoin’lerle pump-and-dump şemaları yürütürler. Sosyal medyada bu varlıklar etrafında heyecan yaratarak, geç yatırımcıların zararına ellerindeki varlıkları satmadan önce fiyatı yükseltirler.
- Önceden Ödeme Dolandırıcılığı: Bu dolandırıcılıklarda, dolandırıcılar bir hesaptan para çekmek için ek masraflar, ücretler veya vergiler talep eder ve yanlış bir şekilde bu ödemelerin yatırımcının fonlarına erişmesi veya kayıplarını telafi etmesi için gerekli olduğunu iddia eder.
SEC, yatırımcıları, özellikle kripto varlıklarını içeren talep edilmemiş yatırım fırsatlarına karşı dikkatli ve şüpheci olmaya çağırıyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
