ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NanoBit ve CoinW6 adlı iki sahte kripto para platformunu, sosyal medya tabanlı “ilişki yatırımı dolandırıcılığı” yoluyla yatırımcıları dolandırmakla suçladı. Bu, SEC’in bu tür bir dolandırıcılıkla ilgili olarak ilk kez suç duyurusunda bulunduğu vaka.
SEC, bugün ABD New York Doğu Bölgesi ve Kaliforniya Merkez Bölgesi Bölge Mahkemelerinde beş kuruluş ve üç kişiyi hedef alan iki ayrı şikayette bulundu. Şikayetlerde yatırımcıların WhatsApp, LinkedIn ve Instagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla dolandırıcılık planlarına çekildiği iddia ediliyor.
SEC’in Yaptırım Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, “Kripto varlık yatırımlarını içerenler de dahil olmak üzere ilişki yatırım dolandırıcılıkları, bireysel yatırımcılar için yıkıcı zarar riski oluşturuyor ve bu dolandırıcılıklar dolandırıcılar arasında daha popüler hale geldikçe tehdit hızla artıyor” dedi.
Genellikle “romantizm dolandırıcılığı” olarak adlandırılan bu dolandırıcılıklar, kripto endüstrisinde giderek büyüyen bir endişe haline geldi. Tahminler, mağdurların 2020 ile 2024’ün başları arasında yaklaşık 75 milyar dolar kaybettiğini gösteriyor. Geçtiğimiz hafta, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), artan bu sorunla mücadele etmek için SEC de dahil olmak üzere federal ve eyalet düzenleyicileri ile işbirliği yaptığını duyurdu.
Dolandırıcılar, Ekim 2023’ten Haziran 2024’e kadar WhatsApp gruplarında finans sektörü profesyonelleri gibi davranarak kurbanları NanoBit adlı sahte bir platform üzerinden yatırım yapmaya ikna etti. NanoBit, sahte bir şekilde SEC’e kayıtlı bir broker olan NanobitUS Securities’e bağlı olduğunu iddia etti ve önemli getiriler vaat eden sahte ilk coin arzlarını tanıttı. Bunun yerine, yatırımcı fonları, Hong Kong banka hesaplarına 2 milyon dolardan fazla havale yapan şema katılımcıları tarafından hortumlandı.
CoinW6 vakasında SEC, dolandırıcıların zengin genç profesyoneller gibi davrandıklarını, LinkedIn ve Instagram aracılığıyla kurbanlarla bağlantı kurduklarını ve WhatsApp aracılığıyla romantik ilişkiler peşinde koştuklarını iddia ediyor. Yatırımcılara CoinW6’nın sözde staking ve madencilik ürünleri aracılığıyla %3’e varan günlük getiri vaat edildi. Ancak, fonlar kötüye kullanıldı ve yatırımcılara gösterilen karlar ve hesap bakiyeleri hayali idi. Mağdurlar paralarını çekmeye çalıştıklarında, ek ücret talepleriyle karşılaştılar, varlıklarının emniyet güçleri tarafından dondurulduğu söylendi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.