Ticaret, getiri ve borçlanma hizmetleri sunan bir kripto platformu olan Abra, ABD’deki birden fazla eyalet menkul kıymetler düzenleyicisinin dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya.
Düzenleyiciler Abra’nın iflas ettiğini ve yatırımcı fonlarını gizlice küresel bir kripto borsası olan Binance’e aktardığını iddia ediyor.
Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu (TSSB) tarafından 15 Haziran 2023 tarihinde yapılan bir başvuruya göre, Abra ve CEO’su William John “Bill” Barhydt, kripto mevduatlarından yüksek getiri sağladığını iddia eden iki ürün olan Abra Earn ve Abra Boost’a yapılan yatırımların sunulması ve satılmasıyla bağlantılı olarak menkul kıymet dolandırıcılığı yaptı.
Başvuruda ayrıca Abra, mali durumu, risk yönetimi ve mevzuata uygunluğu hakkında kamuoyunu yanıltıcı veya aldatıcı beyanlarda bulunmakla suçlanıyor.
TSSB, Abra’nın kayıtsız bir menkul kıymet satıcısı olarak faaliyet gösterdiğini ve ABD’deki akredite olmayan ve akredite yatırımcılara Abra Earn’e yatırım sattığını iddia ediyor. Abra Earn, kripto varlıkları üzerinden %10’a kadar yıllık yüzde getiri (APY) ödemeyi vaat eden bir dijital varlık saklama hesabıydı.
TSSB, Abra’nın Müşteri Varlıklarını Binance Aktardığı İddia Etti
Başvuru ayrıca Abra’nın müşteri varlıklarını ABD’de lisanslı veya kayıtlı olmayan bir kripto borsası olan Binance’e gizlice aktardığı iddia ediliyor. Başvuruya göre, Şubat 2023 itibariyle Abra’nın Binance’de 118,6 milyon dolar değerinde varlığı bulunuyordu.
Ayrıca, başvuruda Abra’nın Bitcoin şirketleri Genesis, Three Arrows Capital ve Babel Finance gibi çeşitli kripto kuruluşlarına 90 milyon dolardan fazla batık alacağı olduğu ortaya konuluyor. Bu alacaklar değer kaybına uğramıştır ve likit değildir; yani Abra bunları geri alamayabilir ya da nakit karşılığında satamayabilir.
Abra, iddialara veya TSSB tarafından yapılan başvuruya henüz yanıt vermedi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.