ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ABD merkezli bir şirket olan Mosaic Exchange Limited ve CEO’su Sean Michael aleyhine bir sivil yaptırım davası açtı.
Florida Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nde açılan dava, sanıkları hileli bir dijital varlık emtia planı yürütmekle suçluyor.
CFTC, sanıkların ABD’de ve yurtdışında en az 17 kişiyi dolandırarak Bitcoin veya diğer fonlara yüz binlerce dolar yatırım yapmaya ikna ettiklerini iddia ediyor. Bu fonların, sanıkların müşteriler adına BTC ve diğer dijital varlık emtialarının ticaretini yapmaları için olduğu iddia ediliyor. Ancak, sanıkların bu müşteri fonlarını zimmetlerine geçirdikleri ileri sürülüyor.
Devam etmekte olan davada CFTC, Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlal edilmesine karşı iade, tazminat, sivil para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve kalıcı bir ihtiyati tedbir talep ediyor.
Davada, sanıkların Şubat 2019’dan Haziran 2021’e kadar Mosaic’i, yönetim altında on milyonlarca dolarlık varlığa sahip bir kripto para ticaret platformu olarak yanlış bir şekilde tanıttıkları belirtiliyor. %82 doğruluk oranına sahip özel bir alım satım algoritması sunduklarını ve aylık %20 ila %60 arasında değişen kâr marjları vaat ettikleri ifade ediliyor.
Ancak, davada bu iddiaların yanlış olduğu savunuluyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.