Bloomberg’in konuya yakın iki kişiye dayandırdığı haberine göre, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para şirketi Three Arrows Capital’in faaliyetlerine soruşturma açtı.
SEC ve CFTC, Kripto Para Şirketi Three Arrows Capital’in Yatırımcılarını Yanlış Yönlendirip Yönlendirmediğini Araştırıyor
İflas eden kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in yatırımcılarını bilançosu hakkında yanıltarak ve bu iki kuruma kayıt yaptırmayarak kuralları ihlal edip etmediği soruşturuluyor.
Singapur merkezli Three Arrows Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmuş ve işlerinin “kripto para piyasalarındaki aşırı dalgalanmaların ardından çöktüğünü” söylemişti.
Özellikle, bu hedge fonu Mayıs ayında terraUSD algoritmik stablecoin’in çöküşünden kaynaklanan büyük kayıplar yaşadı. Haziran ayının sonunda Singapur Para Otoritesi (MAS), Three Arrows Capital’i yanlış bilgi verdiği iddiasıyla cezalandırdı.
Three Arrows’un kurucu ortakları Su Zhu ve Kyle Davies’in yerlerinin bilinmemesi ve iflas davasındaki tasfiye memurları ve avukatlarının onları takip edememesi nedeniyle, tasfiye memurları geçtiğimiz günlerde mahkemeden iki mahkeme celbini e-posta adresleri, Twitter hesapları ve avukatlarının e-posta adresleri aracılığıyla tebliğ etmelerini istedi.
Her ikisi de yorum yapmayı reddeden düzenleyici kurumların soruşturması, firmalar ve bireyler için para cezaları ve diğer cezalara yol açabilir.
Zirvede olduğu dönemde Three Arrows, yönetimi altında birkaç milyar dolar bulundurarak Bitcoin ve kripto para dünyasında önemli bir konuma sahipti. Boğa duruşuyla tanınan şirket, aynı zamanda sektördeki firmalardan kredi alıyordu ve sektörün en tanınmış girişimlerinden bazılarının risk yatırımcısıydı.
CFTC’nin kripto üzerindeki yargı yetkisi genellikle türev ürünlerle sınırlı olsa da, kurum altta yatan piyasada dolandırıcılık veya manipülasyon olduğuna inanırsa yaptırım uygulayabilir.
SEC, kuralları uyarınca menkul kıymet olarak nitelendirilen dijital paralar üzerinde gözetim talep ediyor. Her iki düzenleyici de yatırım firmalarını denetliyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.