Kucoin, ABD’nin lisanssız para transferi suçlamasını kabul etti. Kucoin kurucuları Adalet Bakanlığı ile ertelenmiş kovuşturma anlaşması imzaladı.
Bloomberg tarafından yayınlanan habere göre, kripto para borsası KuCoin, lisanssız bir para transferi işi yürüttüğü için ABD’deki cezai suçlamaları kabul etti ve yaklaşık 300 milyon dolar para cezası ve el koyma ödemeyi kabul etti.
Savunma bugün New York mahkemesinde yapıldı ve ABD Bölge Yargıcı Andrew Carter yaklaşık 113 milyon dolar para cezası ve 184,5 milyon dolar el koyma cezası verdi. Dava Kraken’in Peken Global Ltd. altındaki faaliyetlerini de içeriyordu.
Adalet Bakanlığı (DOJ) Mart 2023’te KuCoin’i ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang’ı suçlamıştı. Suçlamalar arasında uygun lisans olmadan faaliyet göstermek, Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek ve yeterli kara para aklama karşıtı (AML) önlemleri uygulamamak yer alıyordu. Hem Gan hem de Tang, çözümün bir parçası olarak yaklaşık 2,7 milyon dolar kaybetmeyi kabul ederek ertelenmiş kovuşturma anlaşmalarına girdiler.
Savcılar, KuCoin’in etkili bir AML programı sürdürmedeki başarısızlığını, müşterilerin kimliklerini doğrulama prosedürlerinin eksikliğini ve şüpheli faaliyet raporlarını ihmal etmesini ön plana çıkardı.
Bu, KuCoin’in düzenleyici incelemeyle ilk karşılaşması değil. Mart 2023’te borsa, New York makamları tarafından menkul kıymet ve emtia ticaretini düzenleyen eyalet yasalarını ihlal etmekle suçlanmıştı. Aynı yılın ilerleyen günlerinde KuCoin, bir onay emri kapsamında 22 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti ve New York’taki faaliyetlerini durdurdu.
*Yatırım tavsiyesi değildir.