ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), SafeMoon, kurucusu Kyle Nagy, SafeMoon US ve şirketlerin CEO’su John Karony ve CTO’su Thomas Smith hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sanıklar, kripto para menkul kıymeti SafeMoon’un kayıtsız satışı yoluyla büyük ölçekli bir dolandırıcılık planı yürütmekle suçlanıyor.
Token fiyatını “güvenle Ay’a” çıkarma vaatlerine rağmen, sanıkların milyarlarca dolarlık piyasa değerini silip süpürdükleri, projeden 200 milyon doların üzerinde kripto varlığı çektikleri ve yatırımcı fonlarını kişisel kazanç için kötüye kullandıkları iddia ediliyor.
SEC İcra Bölümünün Kripto Varlıkları ve Siber Birimi (CACU) Şefi David Hirsch, kayıt dışı satışların gerekli açıklamalardan ve hesap verebilirlikten yoksun olduğunu, bu durumun da onları Nagy gibi kişisel zenginleşme için bu açıklardan yararlanan dolandırıcılar için cazip hale getirdiği uyarısında bulundu.
SEC’in şikayetinde Nagy’nin yatırımcılara fonların SafeMoon’un likidite havuzunda güvenli bir şekilde kilitli olduğu ve geri çekilemeyeceği konusunda güvence verdiği iddia ediliyor. Ancak, likidite havuzunun büyük bir kısmının hiçbir zaman kilitlenmediği ve sanıkların McClaren arabaları, abartılı seyahatler ve lüks evler gibi kişisel lüksler için milyonlarca doları zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyor.
CACU Başkan Yardımcısı Jorge G. Tenreiro, astronomik kârlar vaat eden dolandırıcılar arasındaki popülerlikleri nedeniyle yatırımcıları kripto varlıklarına karşı son derece dikkatli olmaya çağırdı.
Şikayette ayrıca SafeMoon’un fiyatının 12 Mart’tan 20 Nisan 2021’e kadar yüzde 55.000’in üzerinde artarak 5.7 milyar doları aşan bir piyasa değerine ulaştığı iddia ediliyor. Ancak, 20 Nisan 2021’de SafeMoon’un likidite havuzunun iddia edildiği gibi kilitli olmadığı ortaya çıkınca fiyatı yaklaşık yüzde 50 düştü.
Bu düşüşün ardından, Karony ve Smith’in zimmetlerine geçirdikleri varlıkları kullanarak SafeMoon’un fiyatını yükseltmek ve piyasayı manipüle etmek için büyük alımlar yaptıkları iddia ediliyor. Karony ayrıca, piyasa faaliyeti izlenimi yaratmak amacıyla SafeMoon alıp satmak için bir ticaret platformundaki bir hesabı kullanmakla suçlanıyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.