Gelen son dakika bilgisine göre Tron (TRX) kurucusu ve Bittorrent’in (BTT) arkasındaki isim olan Justin Sun’a SEC tarafından dava açıldı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Çarşamba günü Justin Sun’a kayıtsız menkul kıymet satışı ve airdrop yoluyla satış, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu iddialarıyla dava açtı.
SEC, TRX ve BTT’nin kayıtsız birer menkul kıymet olduğunu iddia etti.
SEC yaptığı basın açıklamasında Sun, Tron Vakfı, BitTorrent Vakfı ve BitTorrent’e (şu anda Rainberry olarak biliniyor) kayıtsız kripto varlık menkul kıymetleri olarak tanımladığı Tronix (TRX) ve BitTorrent (BTT) tokenlerinin satışı nedeniyle dava açtığını söyledi. Düzenleyici kurum ayrıca sanıkların “hileli bir şekilde manipülasyon yaptıklarını” iddia etti.
Kurum ayrıca Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy, Lil Yachty, Ne-Yo, Akon ve Michele Mason’a da TRX ve BTT’yi tanıttıkları ve bunun için kendilerine ödeme yapıldığını açıklamadıkları iddiasıyla yasadışı tanıtım suçlamasıyla dava açtı. Bu ünlülerin çoğu suçlamaları kabul etti.
Geçen yıl Grenada’nın Dünya Ticaret Örgütü (WTO) büyükelçisi olarak atanan Sun, SEC’in iddiasına göre, kendi çalışanlarına “kontrol ettiği iki kripto varlık ticaret platformu hesabı arasında 600.000’den fazla TRX wash trade işlemi yaptırarak” wash trading şeması aracılığıyla TRX’in işlem hacmini yapay olarak şişirmeye çalıştı.
Kurum, davalıların bu wash trading işlemleri aracılığıyla günde 4.5 milyon ila 7.4 milyon TRX’in alınıp satıldığını söyledi.
SEC, “Bu plan, Sun’ın sağladığı iddia edilen önemli miktarda TRX tedarikini gerektiriyordu. İddia edildiği gibi, Sun ayrıca TRX’i ikincil piyasaya satarak, tokenin yasadışı, kayıtsız satış ve tekliflerinden 31 milyon dolar gelir elde etti” dedi.
SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, davanın kripto yatırımcılarının kayıtsız menkul kıymetlerle karşılaşabileceği potansiyel risklere bir örnek olduğunu söyledi:
“İddia edildiği gibi, Sun ve şirketleri kayıtsız arz ve satışlarında yalnızca ABD’li yatırımcıları hedef almakla kalmamış, yatırımcıların zararına milyonlarca yasadışı gelir elde etmekle kalmamış, aynı zamanda TRX’te aktif ticarete ilişkin yanıltıcı bir görünüm yaratmak için kayıtsız bir ticaret platformunda wash trading’i koordine etmişlerdir.
Sun ayrıca, kendisinin ve ünlü destekçilerinin ünlülere tweetleri için ödeme yapıldığı gerçeğini gizledikleri bir tanıtım kampanyası düzenleyerek yatırımcıları TRX ve BTT satın almaya teşvik etti.”
Wash trading, bir yatırımcının alım satım faaliyeti görüntüsü üretmek ve piyasayı manipüle etmek amacıyla aynı finansal varlığı (hisse senetleri, kripto paralar veya emtialar gibi) alıp sattığı hileli bir alım satım uygulamasıdır. Wash trading’de yatırımcı, varlığın mülkiyetinde gerçek bir değişiklik olmaksızın esasen kendisiyle ya da bir suç ortağıyla işlem yapar.
SEC’in Yaptırım Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, yaptığı açıklamasında konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Söz konusu teknolojiler konusunda tarafsız olsak da, konu yatırımcının korunması olduğunda tarafsız olmadığımızı söyleyebiliriz.
Dava başvurusunda iddia edildiği gibi, Sun ve diğerleri yatırımcıları yanıltmak ve onlara zarar vermek için, önce kayıt ve açıklama gerekliliklerine uymadan menkul kıymetler sunarak ve daha sonra bu menkul kıymetler için piyasayı manipüle ederek eski bir taktik kullandılar.
Sun aynı zamanda, milyonlarca sosyal medya takipçisi olan ünlülere kayıt dışı menkul kıymet arzlarını tanıtmaları için ödeme yapmış ve bu kişilere ücretlerini açıklamamaları için özel olarak talimat vermiştir.
Bu, Sun ve diğerlerinin kullandığı etiketlerden bağımsız olarak federal menkul kıymetler yasalarının koruma sağlamak üzere tasarlandığı davranışın ta kendisidir.”
*Yatırım tavsiyesi değildir.