Tayvan’ın kolluk kuvvetleri, ülkedeki en büyük kripto bağlantılı kara para aklama girişimi olarak görünen çeteyi ortadan kaldırdı. Merkezi Taichung’da bulunan operasyonda 324,2 milyon USDT gibi şaşırtıcı bir miktar ele geçirildi.
Tayvan Polisi 324,2 Milyon USDT’lik Kara Para Aklama Girişimini Ortaya Çıkardı
Polis teşkilatının Ceza Soruşturma Bürosu, Haziran ayında Chiu soyadıyla tanımlanan bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.
Chiu, Ekim 2022’de ortaya çıkarılan bir yatırım dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı olan 324,2 milyon USDT’yi aklayan karmaşık bir plan düzenlemekle suçlanıyor. Chiu’nun yanı sıra üç kişi daha gözaltına alındı.
Polis soruşturmasına göre, dolandırıcı grup kurbanları fonlarını sahte hesaplara aktarmaya zorladı. Bu haksız kazançlar daha sonra yurtdışındaki kripto borsalarına veya bireysel kripto yatırımcılarına aktarıldı.
Yerel gazete United Daily News tarafından bildirildiği üzere, Chiu’nun da bu kripto para birimlerini nakde çevirdiği iddia ediliyor.
Soruşturma ilerledikçe, Chiu’nun sık sık uluslararası seyahat geçmişi olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, bu kişinin kumar ve dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili yabancı kuruluşlarla görüşmelere katılmış olabileceğinden şüpheleniyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.