Yerel haber ajansı Yonhap’ın bildirdiğine göre Güney Koreli savcılar, LUNA tokeni geliştiricisi Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon’a yönelik soruşturmanın bir parçası olarak Çarşamba günü yedi yerel kripto para borsasına baskın düzenledi.
Terra (LUNA) Bağlantılı Kripto Para Borsalarının İşlem Kayıtlarına El Konuldu
Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi’nden müfettişler yerel saatle 17:30 sularında Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax gibi borsaların işlem kayıtlarına el koydu. Yetkililer ayrıca davaya karıştığı iddia edilen kişilerin ev ve ofislerinde de kanıt aradı.
YTN haber ajansı ayrıca, soruşturma ekibinin Upbit’e bağlı bir yatırım şirketi olan yerel borsa Dunamu ve ortaklarına da baskın düzenlediğini bildirdi. Dunamu’nun 2018’de Terra ağının ilk aşamalarında 20 milyon Terraform Labs LUNA tokeni satın aldığı bildirildi.
Terraform Labs ve kurucu ortakları Kwon ve Daniel Shin, firmanın dijital paraları TerraUSD ve LUNA’nın Mayıs ayında çöküşünün ardından Güney Kore’de ve yurtdışında çeşitli davalara ve soruşturmalara konu olmuştu. Her iki coin’in yatırımcıları, çöküş sırasında milyarlarca doların kaybedilmesi nedeniyle dolandırıcılık iddiaları üzerine firmaya ve her iki kurucu ortağa dava açtı.
Ortak bir mali suç soruşturma ekibi de Terraform Labs’ı yaklaşık 78 milyon dolarlık olası vergi kaçakçılığı nedeniyle soruşturuyor. Yonhap’ın haberine göre müfettişler geçen ay vergi kaçakçılığı soruşturmasının bir parçası olarak Kwon’un kayıtlarını vergi makamlarından temin etti.
Kwon daha önce Terraform Labs’ın Güney Kore’de herhangi bir vergi yükümlülüğü bulunmadığını iddia etmişti.
Soruşturmanın bir parçası olarak Koreli savcılar Terraform Labs geliştiricilerinin ve eski geliştiricilerin ülkeyi terk etmelerini yasakladı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.