Hong Kong mahkeme belgelerine ve konuya yakın kaynaklara göre, Tron kurucusu Justin Sun, rezervlerinin yaklaşık yarım milyar dolarının erişilemez hale gelmesinin ardından TrueUSD’ye (TUSD) finansal bir can simidi sağladı.
TUSD’nin ana şirketi Techteryx, stabilcoin’i Aralık 2020’de TrueCoin’den satın aldı ve rezervlerini yönetmesi için Hong Kong merkezli bir mutemet olan First Digital Trust’ı (FDT) atadı. Ancak ABD’li hukuk firması Cahill Gordon & Reindel, mahkeme dosyalarında FDT’ye rezervleri Cayman Adaları’nda kayıtlı bir araç olan Aria Commodity Finance Fund’a (Aria CFF) yatırması talimatı verildiğini iddia ediyor. Bunun yerine, yaklaşık 456 milyon doların Dubai merkezli ayrı ve yetkisiz bir kuruluş olan Aria Commodities DMCC’ye aktarıldığı ileri sürülüyor.
Mahkeme belgeleri Matthew Brittain’i Aria Capital Management Ltd. aracılığıyla Aria CFF’nin kontrolörü olarak tanımlarken, eşi Cecilia Brittain ise Aria Commodities DMCC’nin tek hissedarı olarak listeleniyor.
Aria DMCC ticaret finansmanı, varlık geliştirme ve emtia ticareti alanlarında uzmanlaşırken, Aria CFF, Aria DMCC ve üçüncü taraflar da dahil olmak üzere emtia yatırımcılarını finanse ediyor. İddia edilen kötü yönetime rağmen, Moore CPA Limited’in tasdik raporları, FDT’nin Kasım 2024 itibariyle TUSD’nin 501 milyon dolarlık rezervini denetlediğini gösterdi.
Hong Kong mahkeme başvuruları ayrıca First Digital CEO’su Vincent Chok’un “Glass Door” adlı bir kuruluşa yaklaşık 15.5 milyon dolar açıklanmamış komisyon aktardığını ve FDT’den Aria DMCC’ye yetkisiz ticaret finansmanı kredileri için 15 milyon dolar daha yapılandırdığını iddia ediyor. Davacılar bu eylemleri hileli yanlış beyan ve zimmete geçirme olarak tanımlıyor, ancak bu iddiaların hiçbiri mahkemede kanıtlanmadı.
Aria DMCC’nin imalat tesisleri, madencilik faaliyetleri, denizcilik gemileri ve yenilenebilir enerji girişimleri de dahil olmak üzere nispeten likit olmayan küresel projelere fon yatırdığı bildirildi. Techteryx 2022 ortaları ile 2023 başları arasında Aria CFF’den yatırımlarını geri almak istediğinde, firmanın fonları iade etmediği ve ödemelerde temerrüde düştüğü iddia ediliyor.
Temmuz 2023 itibariyle Techteryx, TUSD’nin tam operasyonel kontrolünü üstlenerek TrueCoin’in katılımına son verdi. Likidite krizine yanıt olarak Sun, kredi olarak yapılandırılmış acil likidite desteği sağlamak üzere devreye girdi. Techteryx ekibi daha sonra, ihraççının mali zorluklarına rağmen perakende geri ödemelerin token sahiplerini etkilemeden devam etmesini sağlamak için 400 milyon TUSD’yi geçici olarak karantinaya aldı.
İddialara yanıt olarak First Digital’den Chok, FDT’nin yalnızca Techteryx’in talimatlarına göre işlemleri gerçekleştirdiğini ve yatırımları bağımsız olarak değerlendirmediğini ileri sürerek herhangi bir suç işlediğini reddetti.
Chok, Aria CFF’nin geri ödeme taleplerini yerine getirme konusundaki isteksizliğinin Techteryx’in sahiplik yapısına ilişkin endişelerden kaynaklandığını öne sürdü.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
