ABD Adalet Bakanlığı, Venezüella petrol satış karlarını aklamak ve Rus ordusu için ekipman satın almak amacıyla kripto para (USDT) kullanarak yaptırımları ihlal ettiği iddia edilen bir suç şebekesini çökertti.
ABD Makamları Venezuela Petrolünü USDT Karşılığında Satan Kara Para Aklama Çetesini Yakaladı
Adalet Bakanlığı’nın bugün yaptığı basın açıklamasına göre iki kişi tutuklandı ve beş kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
New York Doğu Bölgesi’nde açılan dava, ABD’nin Başkan Donald Trump döneminde yaptırım uyguladığı devlete ait petrol şirketi Petroleos de Venezuela S.A.‘nın yanı sıra Hamburg merkezli ve Rus vatandaşları tarafından işletilen bir emtia ticaret şirketine yönelik bir ticaret planının ana hatlarını çiziyor.
Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH adlı bu son şirketin sahip olduğu imkanları Sukhoi ve MiG-29 savaş uçakları da dahil olmak üzere Rus askeri teçhizatına parça bulmak için kullandığı iddia ediliyor.
Venezüella petrol şirketi ise, ABD yaptırımlarının dünya pazarının büyük bölümünden kopardığı ürünlerini paraya çevirmeye çalışıyor.
Adalet Bakanlığı, iddia edilen bir dizi ihlal arasında, suçlanan üç kişinin “ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Tether (USDT) aracılığıyla PDVSA’dan 500.000 varil Venezuela petrolünü içeren bir işlem gerçekleştirdiğini” söylüyor.
Ayrıca şirketlerin operatörleri arasında tanımlanamayan kripto para birimleri şeklinde 3 milyon doların üzerinde bir işlem yapıldığı tespit edildi.
Tutuklananlardan biri olan Yury Orekhin’in bir suç ortağına şunları yazdığı iddia ediliyor:
“Endişe yok, stres yok. Yanaşmaya başlar başlamaz hemen transfer yapacağız. USDT SMS gibi hızlı çalışıyor.”
Bu bağlamda ABD yaptırımları ilk kez bir dijital varlığı hedef aldı.
