Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre Tether’ın arkasındaki kripto para şirketleri banka hesabı açabilmek için sahte belgeler ve paravan şirketler kullandı.
Wall Street Journal Tether Hakkında Ağır İthamlarda Bulundu
2018’in sonlarında, Tether’in arkasındaki şirketler küresel bankacılık sistemine erişimlerini sürdürmekte zorlanıyordu. Belgeler, destekçilerinden bazılarının sisteme geri dönmek için şüpheli aracılara, sahte belgelere ve paravan şirketlere başvurduğunu gösteriyor.
Tether Holdings Ltd’nin sahiplerinden Stephen Moore, The Wall Street Journal tarafından görüntülenen bir e-postada, bu aracılardan biri olan Çin’deki büyük bir Tether trader’ının “her para yatırma ve çekme işlemi için sahte satış faturaları ve sözleşmeleri sağlayarak bankacılık sistemini atlatmaya” çalıştığını söyledi.
E-postalara göre Moore, imzaladığı sahte satış faturalarını ve sözleşmeleri kullanmaya devam etmenin çok riskli olduğunu söyledi ve hesap açma çabalarından vazgeçmelerini tavsiye etti. “Potansiyel bir dolandırıcılık / kara para aklama davasında yukarıdakilerin hiçbirini tartışmak istemem” diye yazdı.
WSJ tarafından incelenen bir dizi e-posta ve belge, finansal sisteme bağlı kalmak için uzun süredir devam eden bir çabayı gösteriyor. Şirketler kimliklerini genellikle başka işletmelerin ya da bireylerin arkasına saklamışlar.
Üçüncü şahısların kullanılması zaman zaman sorunlara yol açmış, bunlar arasında el konulan yüz milyonlarca dolarlık varlıklar ve tespit edilmiş bir terör örgütüyle bağlantılar da yer alıyor.
Konuya vakıf bir kaynak, Tether’in ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma altında olduğunu söyledi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.